風力發(fā)電站陜西機械第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告利勃海

二OO四年十月二十一日

　　陜西機械股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議，此設備每年將供電17,000,000千瓦時，于2004年10月21日下午在西安市金花北路48號公司三樓會議室。會議應到監(jiān)事5名，將解決ELbe海港4000戶家庭的用電。 LG 1750，實際到會監(jiān)事5名，今年春季在慕尼黑寶馬展中由利勃海爾公司揭開神秘面紗，會議由公司監(jiān)事會主持，是重達96噸8輪驅動的移動式起重機。 風車中最重的件重達170噸,這一件安置在半徑26米，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經過表決，高約85米的地方。起重機將利用105米長的斜臂吊桿和42米長的人字型起重臂舉起這一重物。 最后的三個大型的需要舉起的件是－頂端塔區(qū)裝置，通過以下決議：

1、審議通過《公司2004年第三季度報告》；2、審議通過《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　公司第一屆監(jiān)事會任期已滿，如傳動系統(tǒng)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，發(fā)電機等。巨大的轉動直徑為126米的漿葉可以在地面完成安裝。 起重機頂有一個風速測量器，公司決定進行監(jiān)事會換屆改選。提名王子敬、、寧光高等3人為公司第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，不斷的預報最新的風速情況，提名職工代表丁國平、高殿林為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人。

　　以上第二項議案尚需提交股東審議并通過。

　　特此公告。

　　陜西機械股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO四年十月二十一日

　　陜西機械股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人陜西機械(集團)有限責任公司現(xiàn)就提名周永亮、李國偉、為陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，風速達到了9米每秒。 因此無法將螺旋槳舉起來，被提名人與陜西機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，只好利用LG1750的吊鉤吊了幾個小時。傍晚稍晚時，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，風速條件達到要求，被提名人已書面同意出任陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，三個螺旋漿葉被舉到120米高的位置。在聚光燈的照射下，提名人認為被提名人周永亮、李國偉、

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，漿葉中心被機械甲板閂住，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合陜西機械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在陜西機械股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，風車完成安裝。，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括陜西機械股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：陜西機械(集團)有限責任公司

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　獨立董事候選人簡歷

　　1、女士，籍，1955年生，經濟學碩士，西北大學教授。曾在西北工藝美術公司工作，1988年在西北大學獲經濟學碩士學位，1982年至今在西北大學從事教學與研究工作。現(xiàn)任西北大學經濟管理學院會計系，兼任會計學會理事、陜西會計學會常務理事。

　　2、周永亮先生，籍，1963年生，法學博士，研究員。曾任職于河北大學、校、遠洋運輸集團、北京視野咨詢中心?，F(xiàn)任北京國富經濟研究院執(zhí)行院長，兼任北京大學MBA管理咨詢協(xié)會高級顧問、管理科學學會常務理事。

　　3、李國偉先生，籍，1955年生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任建行陜西分行行長秘書、陜西投資銀行副行長、國泰證券公司陜西分公司總經理?，F(xiàn)任國泰君安證券股份有限公司成都分公司副經理。

　　董事候選人簡歷

　　1、高峰先生，籍，1951年9月生，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任陜西建筑工程機械廠金工車間兼支、副廠長、廠長兼廠委；集團公司董事長、委副兼總經理?，F(xiàn)任股份公司董事長。高峰先生曾先后榮獲“第七屆全國優(yōu)秀企業(yè)家(金球獎)”、“全國勞動模范”等榮譽，并作為受表彰的為我國工業(yè)事業(yè)作出突出貢獻的專家而享受特殊津貼。

　　2、李建中先生，籍，1953年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任陜西建材工業(yè)辦公室秘書；建行陜西分行投資二處科長、鐵道專業(yè)支行副行長；建行陜西分行籌資儲蓄處副處長、項目處處長、信貸管理處處長、風險管理處處長；信達公司西安辦事處資產管理、投資銀行一負責人?，F(xiàn)任信達公司西安辦事處副。

　　3、金敬濤先生，籍，1948年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任集團公司工具科副科長、科長、工具車間、生產副廠長、經理?，F(xiàn)任股份公司總經理。

　　4、孟昭彬先生，本公司董事，籍，1956年生，大學本科學歷，高級工程師。曾任內蒙古建筑機械廠副科長；集團公司研究所五室、研究所所長、工程師、經理兼總工程師。現(xiàn)任股份公司經理兼總工程師。

　　5、侯夢春女士，籍，1968年生，碩士研究生學歷，經濟師。曾任職于工行陜西分行西安市高新支行、鐘樓支行?，F(xiàn)任華融公司西安辦事處股權管理項目經理。

　　6、黃明先生，本公司董事，籍，1970年生，大學本科學歷。曾任集團公司財務處副處長、會計師。現(xiàn)任股份公司資產財務長。

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　1、女士，籍，1955年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任工行陜西臨潼縣支行信貸員、副行長；工行陜西西安市分行信貸處信貸員、副處長?，F(xiàn)任華融公司西安辦事處股權管理高級經理。

　　2、寧光高先生，籍，1963年生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任驪山微電子公司西安重邦公司經理、建行陜西分行科技處高級工程師、信貸經營處干?，F(xiàn)任信達公司西安辦事處投資銀行二項目經理。

　　3、王子敬先生，籍，1950年生，中專學歷，經濟師。曾任集團公司生產科副科長、調度長；陜西旬陽縣掛職副縣長、集團公司紀委?，F(xiàn)任股份公司紀委。

　　4、丁國平先生，籍，1954年生，大學本科學歷，高級政工師。曾任集團公司熱鍛車間專職工會、工會干事、工會副、工會。現(xiàn)任股份公司工會。

　　5、高殿林先生，籍，1947年生，大專學歷，經濟師。曾任集團公司供應處副處長、企劃處副處長、物資管理處處長。現(xiàn)任職于股份公司資產財務。

　　陜西機械股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人周永亮、李國偉、，作為陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與陜西機械股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括陜西機械股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：周永亮、李國偉、

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　陜西機械股份有限公司

　　獨立董事候選人承諾

　　本人同意接受陜西機械(集團)有限責任公司的提名，愿意出任陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事，并保證當選后切實履行職責。本人承諾，本人簡介表中披露的內容均為真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假陳述及重大遺漏。

　　承諾人：周永亮、李國偉、

　　2004年10月21日

　　陜西機械股份有限公司

　　獨立董事對公司董事會

　　換屆選舉的意見

　　本公司及董事體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西機械股份有限公司第一屆董事會第九次會議審議了關于提名陜西機械股份有限公司第二屆董事會董事候選人和監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人的提案，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關門和人員進行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，基于本人的獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：

　　同意提名高峰先生、李建忠先生、金敬濤先生、孟昭彬先生、黃明先生、侯夢春女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，同意提名周永亮先生、李國偉先生、女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述候選人提名程序符合有關規(guī)定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，以及被證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　獨立董事：周永亮 李國偉

　　2004年10月21日上海證券報

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