務(wù)再度升級徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告圖文宇

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，奔赴武廣、鄭西線等工程工地。至此，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于２００７年１月２６日（星期五）以書面方式發(fā)出，宇通重工樁工機械2007年隨重點工程項目設(shè)立的服務(wù)站正式開始運作。 宇通重工樁工機械進入市場才短短兩年，會議于２００７年２月８日（星期四）以非現(xiàn)場方式。公司董事會成員９人，就憑借其尖端的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)了國內(nèi)市場一席之地，實際行使表決權(quán)的董事９人，尤其是在行業(yè)內(nèi)獨樹一幟的“全程保姆式”售后服務(wù)，分別為王民先生、楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、蘇穎倩女士、宋學(xué)鋒先生、李力先生、馮潤民先生。公司監(jiān)事審閱了會議議案。本次會議的召集、和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，贏得了眾多客戶的追捧和青睞，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：
　　一、審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的議案
　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，因此宇通重工的回頭客日益增多。隨著市場地位的確立，公司董事長王民先生，業(yè)務(wù)量的不斷擴大，董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生為關(guān)聯(lián)董事，目前宇通重工數(shù)十臺樁工機械活躍在京津線等奧運各大重點工程、武廣線等“十一五”規(guī)劃重大項目中。為更加及時、高效、快捷的服務(wù)于重點工程，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，樹立售后服務(wù)品牌形象，出席本次會議的４名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進行了表決。
　　表決情況為：４票同意，2007年新年伊始，０票反對，做好三次主動上門服務(wù)及定期對產(chǎn)品情況進行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　公司董事會決定將所持江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司３０％的股份轉(zhuǎn)讓給徐州工程機械集團有限公司，決定在設(shè)備集中的武廣線、京津線、鄭西線、河南地區(qū)設(shè)立服務(wù)站，交易價格為１０００萬元。
　　內(nèi)容詳見２００７年２月９日刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號為２００７－７的公告。
　　獨立董事就此事項發(fā)表的獨立意見詳見附件。
　　二、審議通過關(guān)于出售唐山鋼鐵股份有限公司股票的議案
　　表決情況為：９票同意，派出精兵強將，０票反對，做好三次主動上門服務(wù)及定期對產(chǎn)品情況進行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　公司董事會決定盡快通過證券交易二級市場出售所持唐山鋼鐵股份有限公司的２９６，力爭以最優(yōu)的售后服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)技能、最佳的解決方案、最理想的服務(wù)效果，４００股股票。
　　三、審議通過關(guān)于聯(lián)合徐州市礦山路２２號宗地的議案
　　表決情況為：９票同意，讓用戶享受最滿意的服務(wù)。服務(wù)站在運作中將把“主動式服務(wù)”作為重點，０票反對，做好三次主動上門服務(wù)及定期對產(chǎn)品情況進行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　內(nèi)容詳見２００７年２月９日刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號為２００７－８的公告。
　　該議案尚需提交公司２００７年第一次臨時股東審議。
　　四、審議通過關(guān)于２００７年第一次臨時股東的議案
　　表決情況為：９票同意，協(xié)助、培訓(xùn)用戶做好產(chǎn)品的保養(yǎng)工作。在產(chǎn)品的幾個保養(yǎng)周期里，０票反對，做好三次主動上門服務(wù)及定期對產(chǎn)品情況進行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)。
　　董事會決定于２００７年２月２７日（星期二）上午公司２００７年第一次臨時股東。
　　會議通知詳見２００７年２月９日刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號為２００７－９ 的公告。
　　特此公告。
　　徐州工程機械科技股份有限公司董事會
　　二００七年二月八日
　　附件：
　　徐州工程機械科技股份有限公司獨立董事
　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的獨立意見
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００６年修訂）和公司《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對用戶提出的維修、保養(yǎng)和保修問題做出恰當?shù)奶幚?。如果發(fā)現(xiàn)重要或存在的隱患問題，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就此事項發(fā)表如下獨立意見：
　　一、徐州工程機械集團有限公司（以下簡稱徐工集團）是公司控股股東徐工集團工程機械有限公司（直接持有公司２７．４７％的股份）的母公司，是公司的實際控制人，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　二、本次關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)“輕裝一體化”的調(diào)整，集中資源發(fā)展主業(yè)，進一步“”的需要。
　　三、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００６年修訂）的有關(guān)規(guī)定，本次交易可以不聘請審計機構(gòu)進行審計，但為保證交易的客觀性，公司聘請了江蘇徐州公正會計師事務(wù)所對漢高公司截至２００６年１０月３１日的財務(wù)報告進行了審計。未發(fā)現(xiàn)其在審計過程中有失行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準及道德規(guī)范的現(xiàn)象。
　　四、本次交易定價是根據(jù)審計結(jié)果協(xié)商確定的，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
　　五、履約能力分析
　　截至２００６年１２月３１日，徐工集團總資產(chǎn)為 ９３３，３１４．３９萬元，負債６５７，３０３．８１萬元，凈資產(chǎn)２７６，０１０．５８萬元。根據(jù)徐工集團凈資產(chǎn)情況，公司認為其有能力支付上述價款，應(yīng)獲取的價款基本上不會形成壞帳。
　　六、關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進行了回避，關(guān)聯(lián)董事回避后，參會的４名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
　　同意《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的議案》。
　　二○○七年二月八日
　　獨立董事簽字：宋學(xué)鋒  李力  馮潤民

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