海倫哲2014年第一次臨時股東

來源：互聯(lián)網(wǎng)

2014年9月29日下午,我公司了2014年第一次臨時股東現(xiàn)場會議, 分股東及股東代表、公司董監(jiān)高和鑒證律師參加了會議,本次現(xiàn)場會議經(jīng)審議并全票通過了如下議案:

1、審議通過了《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

2、逐項審議表決并通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》

3、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

4、審議通過《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>的議案》

5、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

6、審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》

7、審議通過《關(guān)于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議>及<盈利預(yù)測補償協(xié)議>的議案》

8、審議通過《關(guān)于提請股東授權(quán)董事權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》

9、審議通過《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）>及其摘要的議案》

10、審議通過《關(guān)于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》

11、審議通過《關(guān)于本次重組相關(guān)審計報告、盈利預(yù)測審核報告及評估報告的議案》

12、審議通過《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》

13、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>及<股東議事規(guī)則>的議案》