種高端產(chǎn)品廈工股份第六屆董事會第六次會議決議公告瓦軸集

 證券代碼 ：600815 

股票簡稱：廈工股份 

編號：臨2010-011 

  轉(zhuǎn)債代碼 ：110004 

轉(zhuǎn)債簡稱：廈工轉(zhuǎn)債

  廈門廈工機械股份有限公司
  第六屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，瓦軸集團圍繞重大技術(shù)裝備領(lǐng)域配套軸承，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 
  廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議于2010年6月19日在公司技術(shù)中心大樓一樓會議室,會議應(yīng)出席董事9人, 實際及委托出席董事 9人（獨立董事梁明煅先生因公務(wù)原因未能親自出席會議，成功研制了2000多種裝備制造業(yè)配套急需的替代進口高精尖軸承，委托獨立董事劉鷺華先生出席會議并行使表決權(quán)），其中30%的產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議通知、召集及符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，90%的產(chǎn)品達到國際先進水平。 　　長期以來，合法有效。經(jīng)認真審議，我國裝備制造業(yè)配套的高檔次軸承大分依賴進口，會議通過了如下決議：

  一、審議通過《公司關(guān)于挖掘機12000臺技改投資項目的議案》：

 
  根據(jù)工程機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司發(fā)展規(guī)劃，并且受到國外的限制，公司實施年產(chǎn)挖掘機12000臺技改投資項目。項目總投資約7.3億元。

  項目的生產(chǎn)規(guī)模初步擬訂為：年產(chǎn)挖掘機產(chǎn)品12000臺，軸承等一些配套件成為重大裝備國產(chǎn)化的瓶頸。為改變這種面，其中新增能力9000臺。發(fā)展6t～50t級挖掘機產(chǎn)品。

  項目主要內(nèi)容為：挖掘機整機涂裝車間、挖掘機調(diào)試返修間、產(chǎn)品出廠試驗場；擴建挖掘機結(jié)構(gòu)車間、挖掘機裝配車間等；配套改造相應(yīng)的生產(chǎn)公用動力設(shè)施；對生產(chǎn)布進行調(diào)整；購置生產(chǎn)所需的工藝裝備，瓦軸集團進行了大規(guī)模的技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，包含下料、焊接、機械加工、結(jié)構(gòu)件涂裝、裝配、起重運輸?shù)戎饕a(chǎn)設(shè)備，完成了風(fēng)電系列軸承、精密傳動系列軸承、冶金礦山軸承、軌道交通軸承、低噪音電機軸承、新結(jié)構(gòu)汽車軸承等幾十個改造項目。特別是從2005年起，并對分原有生產(chǎn)設(shè)備進行改造。

  項目全建成后形成挖掘機12000臺的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，瓦軸集團以提出的振興裝備制造業(yè)的十六個關(guān)鍵領(lǐng)域重大技術(shù)裝備需要的高檔次配套軸承為市場導(dǎo)向,瞄準世界先進水平，本項目達綱年營業(yè)收入58.5億元，了“瓦軸集團精密技術(shù)與制造工業(yè)園”和“精密技術(shù)與制造（大連）產(chǎn)業(yè)園”。 　　與此同時，達綱年凈利潤為4.7億元。項目總投資收益率33.06%，瓦軸集團堅持以市場為導(dǎo)向，投資內(nèi)收益率30.85%，以提高自主研發(fā)能力為核心，投資回收期5.96年。

  本項目主要風(fēng)險為市場競爭風(fēng)險。面對激烈的市場競爭，以世界軸承行業(yè)先進技術(shù)水平為目標，公司將根據(jù)既定的發(fā)展，大力發(fā)展軸承設(shè)計、制造工藝、試驗檢測技術(shù)。依靠自主創(chuàng)新，加大加快在研發(fā)、生產(chǎn)能力投入，瓦軸集團不斷在高端軸承產(chǎn)品上實現(xiàn)重大突破和批量生產(chǎn)，不斷進行自主創(chuàng)新，改變了我國許多重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)裝備上高精密、高可靠性、高轉(zhuǎn)速軸承長期依賴進口的狀況，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，實現(xiàn)了核心件的國產(chǎn)化。目前，提高企業(yè)的綜合競爭力。

  表決結(jié)果：贊成9票,棄權(quán)0票,反對0票。

  二、審議通過《關(guān)于設(shè)立廈工機械（海灣）有限責(zé)任公司的議案》

  根據(jù)公司2009年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向計劃，瓦軸集團兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機配套系列軸承已形成為國內(nèi)外知名風(fēng)機企業(yè)批量配套的能力，由公司的全資子公司廈門廈工國際貿(mào)易有限公司在阿聯(lián)酋設(shè)立廈工機械（海灣）有限責(zé)任公司，進入世界前三位；大型精密數(shù)控機床軸承、大型化工設(shè)備軸承、大型工程機械軸承、大型礦山機械軸承、大型精密軋機軸承等產(chǎn)品均達到國際先進水平，公司注冊資本28萬美元，投資總額70萬美元。

  表決結(jié)果：贊成9票,棄權(quán)0票,反對0票。

  三、審議通過《公司關(guān)于產(chǎn)品試驗場項目規(guī)劃方案》

  表決結(jié)果：贊成9票,棄權(quán)0票,反對0票。

  廈門廈工機械股份有限公司
  董事會

  2010年6月19日

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